股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-50白色面具
海南海峡航运股份有限公司对于
租出“祥龙岛”轮的关联往复公告
本公司及整体董事会成员保证公告内容确切、准确和完竣，并对公告中的谬妄记录、误导性答复或者要紧遗漏承担背负。
一、关联往复轮廓
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过光船租出方式租用中远海运客运有限公司（以下简称“中远海客”）所属的“祥龙岛”轮参加西沙旅游航路运营，租出期限贪图为两年，两边无异议可续租一年，租出用度不高于东谈主民币6000万元/年（含本数）。本次租出订价客不雅公允，体现了公开、平正、公正的原则。
出租方中远海客，是公司辗转控股鼓励中国海运集团有限公司下属公司中远海运（大连）有限公司的全资子公司。把柄《深圳证券往复所股票上市司法》等轨范，本次往复组成了关联往复，但不组成《上市公司要紧钞票重组处治办法》轨范的要紧钞票重组。
把柄《公司规定》等揣度轨范，本次关联往复事项在董事会审批权限领域内，无需提交公司鼓励大会审议。公司已召开第七届董事会第二十二次会议（临时），以6票应许，0票反对，0票弃权审议通过了《对于租出“祥龙岛”轮策动西沙旅游航路的议案》，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决。公司稳重董事对揣度议案发表了应许的事先认应许见及稳重意见。
二、关联方基本情况
关联方称号：中远海运客运有限公司
住所：辽宁省大连市中山区民主广场1号
企业性质：国有企业
注册地：大连市
主要办公方位：辽宁省大连市中山区民主广场1号
法定代表东谈主：陈彬
注册成本：223452.46万东谈主民币
和洽社会信用代码：91210200711303833E
主商业务：渤海湾客滚运输
鼓励：中远海运（大连）有限公司
中远海客是公司辗转控股鼓励中国海运集团有限公司下属公司中远海运（大连）有限公司的全资子公司。把柄《深圳证券往复所股票上市司法》的揣度轨范，为公司关联东谈主。
中远海客未被列为失信被践诺东谈主，具备精粹的践约智商。
截止2023年6月30日，中远海客总钞票406,830.39万元，净钞票209,181.44万元；2023年上半年商业收入49,126.11万元，净利润-960.20万元。
三、关联往复主见基本情况
本花式拟租出的船舶是从属于中远海客的“祥龙岛”轮豪华客滚船，由中国船舶集团旗下广船外洋有限公司开荒。该船额定载客1375东谈主，舱室415间，船上设有能承纳340东谈主的半开敞式露天烧烤餐厅、10东谈长官位KTV包间兼小酒吧、棋牌室、电影院、120平方米超市、健身房等个性化设施。
“祥龙岛”汽船舶主要参数如下：
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四、关联往复的订价政策及订价依据
本次船舶租出价钱研讨了船舶景象，参照了现时的市集公允价钱，及此前公司租出其他船舶的租出价钱。往复各方把柄自觉、协商、平正的市集化原则进行，价钱结算妥当市集行情，订价公允、合理，不存在挫伤公司及整体鼓励利益的情形。
五、往复公约的主要内容
租出方式：光船租出。
租出期限：两年，期限届满后两边无异议可延续一年。
房钱：不进步东谈主民币6000万元/年（含本数）。
租出押金：公司向中远海客账户汇入押金，押金金额按租用船舶截止2023年9月30日账面钞票净值的12%笃定。
合同奏效：自两边署名盖印之日起奏效。
六、往复筹画和对公司的影响
2023年，跟着经济和旅游市集复苏，西沙生态旅游航路呈现赓续增长态势，公司运营的“长乐公主”轮上座率保持在较高水平，班期已达上限，运力仍无法满足市集需求。同期，由于船舶舱型少、低舱位多等问题，部分各异化的出行需求也无法满足，在一定进度上限制了市集领域。租出大型豪华客滚船“祥龙岛”轮，能把抓市集机遇，已矣西沙旅游航路销售收入增长，同期，为公司后续开荒船舶的船型领域提供依据，并在租出过渡时代效劳擢升西沙旅游航路运营智商，为新造船舶运营作念准备。
按年运营80个航次进行测算，瞻望上座率达到62%时，商业利润约为5470万元。后续跟着价钱体系调理、运营航次和上座率的提高，该航路收入和利润领域也将进一步增长。
七、风险请示
（一）西沙旅游航路市集情况不足预期，影响策动收益。
（二）船舶租出期限为两年，在船舶运营过程中，会受到船舶景象、船舶处治、油料成本以过甚他身分的影响，导致现实运营成本的变动。
（三）船舶光租合同尚未缔结，如主要条目发生较大调动，公司将实时公告。
八、今年年头至泄漏日与该关联东谈主累计已发生的各样关联往复情况
2023年头至本公告泄漏日，公司与中远海客累计已发生的各样关联往复总金额为0元。
九、稳重董事发表的稳重意见
（一）稳重董事事先认应许见
2023年，公司西沙生态旅游航路呈现赓续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现存运力无法充分满足市集需求。公司租出大型船舶“祥龙岛”轮参加西沙航路运营，随机已矣西沙航路商业收入增长，为后续开荒船舶的船型领域提供依据。
经审核，咱们以为该关联往复具备现实必要性，其投诚平正的市集往复原则，订价合理、公允，未发现挫伤公司和中小鼓励利益的情形。应许将对于租出“祥龙岛”轮策动西沙旅游航路的议案提交公司董事会审议。
（二）稳重董事意见
1.2023年，公司西沙生态旅游航路呈现赓续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现存运力无法充分满足市集需求。公司租出大型船舶“祥龙岛”轮参加西沙航路运营，随机已矣西沙航路商业收入增长，为后续开荒船舶的船型领域提供依据。
2.公司参照市集船舶租出价钱以不高于6000万元的年房钱向中远海运客运有限公司租出“祥龙岛”轮，订价平正、公正、公允，不存在挫伤公司及浩瀚中小鼓励的利益的情况。
3.公司稳重董事应许租出“祥龙岛”轮策动西沙旅游航路。
十、备查文献
1.第七届董事会第二十二次会议（临时）决议
2.第七届监事会第十七次会议（临时）决议
3.稳重董事的的事先认应许见及稳重意见
4.船舶光租合同
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-47
海南海峡航运股份有限公司第七届
董事会第二十二次会议（临时）决议公告
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日以OA、邮件方式向整体董事发出第七届董事会第二十二次会议（临时）示知及揣度议案等材料。本次会议于2023年9月27日遴聘通信表决方式举行，董事长王善和先生垄断，应参加表决董事11东谈主，现实参加表决董事11东谈主，会议的召集、召开要津妥当《公司法》、海峡股份《公司规定》的揣度轨范，与会董事肃穆审议了本次会议的议案，以通信表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以6票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于调理2023年过活常关联往复瞻望的议案。
基于公司业务发展及日常策动的需要，2023年瞻望公司与上述关联东谈主发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的日常关联往复累计总数增多7,715万元，2023年全年日常关联往复总数调理为105,094万元。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调理2023年过活常关联往复瞻望的公告》。
稳重董事对该议案发表了应许的稳重意见，详见2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的稳重意见》。
该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决。该议案将提交鼓励大会审议。
二、会议以11票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于调理2023年度投资贪图的议案。
把柄公司发展策略，统一花式现实及要点责任情况，公司编制了2023年投资调理贪图。调理后，2023年投资花式共49个，总投资额为49.23亿元，增多9.48亿元，年度投资额10.16亿元，减少6.79亿元。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调理2023年度投资贪图的说明》。
该议案将提交鼓励大会审议。
三、会议以6票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于租出“祥龙岛”轮策动西沙旅游航路的议案。
2023年，公司西沙生态旅游航路呈现赓续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现存运力无法充分满足市集需求。公司将以不高于6000万元（含本数）的年房钱向中远海运客运有限公司租出大型船舶“祥龙岛”轮参加西沙航路运营。租出“祥龙岛”轮参加运营随机有用把抓市集机遇，已矣西沙航路商业收入增长，并为后续开荒船舶提供参考依据。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于租出“祥龙岛”轮的关联往复公告》。
稳重董事对该议案发表了应许的稳重意见，详见2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的稳重意见》。
该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决。
四、会议以6票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于采购船员配员作事的议案。
为保证“祥龙岛”轮按贪图参加西沙旅游航路运营，公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员处治有限公司缔结船舶配员作事三方公约，由其提供船员作事，为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航路。该合同期限半年，用度瞻望1,210万元。稳重董事对该议案发表了应许的稳重意见，详见2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的稳重意见》。
该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决。
五、会议以6票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于改造“祥龙岛”轮的议案。
公司拟租出中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航路。为满足西沙旅游航路运营中游客食宿、过驳以及文娱算作等需要，需对该船舶进行适合性整备，公司拟请托中远海运客运有限公司实施，瞻望用度约1200万元。
稳重董事对该议案发表了应许的稳重意见，详见2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于第七届董事会第二十二次会议（临时）部分议案的稳重意见》。
该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决。
六、会议以11票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于召开2023年第三次临时鼓励大会的议案。
把柄海峡股份《公司规定》轨范，公司将于2023年10月13日（周五）在海南省海口市召开2023年第三次临时鼓励大会，审议董事会、监事瓦解过的以下事项：
（一）对于调理2023年过活常关联往复瞻望的议案；
（二）对于调理2023年投资贪图的议案白色面具。
对于上述议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第三次临时鼓励大会的示知》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-48
海南海峡航运股份有限公司第七届监事会第十七次会议（临时）决议公告
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日以OA、电子邮件的样式向整体监事发出第七届监事会第十七次会议（临时）示知及揣度议案等材料。会议于2023年9月27日以通信表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集垄断，应参加会议监事5东谈主，现实参加会议监事5东谈主，会议召集、召开要津妥当《中华东谈主民共和国公司法》、海峡股份《公司规定》的揣度轨范。
与会监事肃穆审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、会议以5票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于调理2023年过活常关联往复瞻望的议案。
基于公司业务发展及日常策动的需要，2023年瞻望公司与上述关联东谈主发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的日常关联往复累计总数增多7,715万元，2023年全年日常关联往复总数调理为105,094万元。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调理2023年过活常关联往复瞻望的公告》。
该议案将提交鼓励大会审议。
二、会议以5票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于调理2023年度投资贪图的议案。
把柄公司发展策略，统一花式现实及要点责任情况，公司编制了2023年度投资调理贪图。调理后，2023年投资花式共49个。总投资额为49.23亿元，增多9.48亿元，年度投资额10.16亿元，减少6.79亿元。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于调理2023年度投资贪图的说明》。
该议案将提交鼓励大会审议。
三、会议以5票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于租出“祥龙岛”轮策动西沙旅游航路的议案。
2023年，公司西沙生态旅游航路呈现赓续增长态势，“长乐公主”轮上座率保持较高水平，现存运力无法充分满足市集需求。公司将以不高于6000万元的年房钱向中远海运客运有限公司租出大型船舶“祥龙岛”轮参加西沙航路运营。租出“祥龙岛”轮参加运营随机有用把抓市集机遇，已矣西沙航路商业收入增长，为后续开荒船舶提供参考依据。对于该议案的具体内容详见公司于2023年9月28日泄漏在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于租出“祥龙岛”轮的关联往复公告》。
四、会议以5票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于采购船员配员作事的议案。
为保证“祥龙岛”轮按贪图参加西沙旅游航路运营，公司拟与中远海运客运有限公司、中远海运船员处治有限公司缔结船舶配员作事三方公约，由其提供船员作事，为“祥龙岛”轮配备优质船员运营西沙航路。该合同期限半年，用度瞻望1,210万元。
五、会议以5票应许，0票反对，0票弃权，审议通过了对于改造“祥龙岛”轮的议案。
公司拟租出中远海运客运有限公司所属的“祥龙岛”轮运营西沙旅游航路。为满足西沙旅游航路运营中游客食宿、过驳以及文娱算作等需要，需对该船舶进行适合性整备，公司拟请托中远海运客运有限公司实施，瞻望用度约1,200万元。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司监事会
2023年9月28日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-49
海南海峡航运股份有限公司对于调理2023年过活常关联往复瞻望的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容确切、准确和完竣，并对公告中的谬妄记录、误导性答复或者要紧遗漏承担背负。
一、调理2023年过活常关联往复瞻望的基本情况
（一）2023 年过活常关联往复原瞻望情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2023年3月23日及2023年4月18日差别召开了第七届董事会第十七次会议及2022年度鼓励大会，审议通过了《对于2022年过活常关联往复践诺情况和2023年过活常关联往复瞻望的议案》。为满足公司及子公司的分娩策动与发展需要，公司瞻望2023 年度拟发生的各样日常关联往复整个97,379万元，具体内容详见公司2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于阐明2022年过活常关联往复和瞻望2023年过活常关联往复的公告》。
（二）本次调理2023年过活常关联往复瞻望情况
2023年9月27日，公司第七届董事会第二十二次会议（临时）以6票应许，0票反对，0票弃权审议通过了《对于调理2023年过活常关联往复瞻望的议案》，把柄公司及子公司分娩策动与发展的现实情况，应许调理公司及子公司2023年过活常关联往复瞻望。2023年瞻望公司与关联东谈主发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的日常关联往复累计总数增多7,715万元，2023年过活常关联往复总数调理为105,094万元。
公司关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华藏匿表决，非关联董事表决通过了该议案。
公司稳重董事对本次调理2023年过活常关联往复瞻望事项发表了应许的事先认同及稳重意见。本次调理2023年过活常关联往复瞻望事项不组成《上市公司要紧钞票重组处治办法》轨范的要紧钞票重组，无需经过揣度部门批准。
该议案需提交鼓励大会审议，关联鼓励海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将藏匿表决。
二、2023年日常关联往复调理情况
基于公司业务发展及日常策动的需要，2023年全年瞻望公司与现实抑遏东谈主中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大鼓励海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的日常关联往复累计总数增多7,715万元，具体内容如下：
2023年日常关联往复调理表
单元：万元
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2023 年日常关联往复调理汇总表
单元：万元
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三、关联东谈主先容和关联关系
（一）海南港航控股有限公司
1.基本情况
■
截止2023年6月30日，海南港航总钞票1,551,321万元，净钞票1,056,922万元；2023年上半年商业收入268,064万元，净利润51,773万元。（以上数据未经审计）
2.海南港航控股有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联往复的海南港航下属公司名单如下：
■
3.与上市公司的关联关系
海南港航持有海峡股份的58.53%股份，把柄《深圳证券往复所股票上市司法》轨范，海南港航下属公司为公司关联法东谈主，故组成关联关系。
自拍别人女友在线4.践约智商分析
海南港航当今策动情况和财务景象当年，具备精粹的践约智商。
5.往复敌手方是否失信被践诺情面况
是( 否(
（二）中国远洋海运集团有限公司
1.基本情况
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2.中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联往复的中远海运下属公司名单如下：
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3.与上市公司的关联关系
中远海运为公司辗转控股鼓励，把柄《深圳证券往复所股票上市司法》，中远海运下属公司为公司关联法东谈主，故组成关联关系。
4.践约智商分析
中远海运下属企业当今策动情况和财务景象当年，具备精粹的践约智商。
5.往复敌手方是否失信被践诺情面况
是( 否(
四、关联往复主要内容
（一）关联往复主要内容
基于公司业务发展及日常策动的需要，公司与中远海运下属企业、海南港航下属企业发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的关联往复，投诚自觉、对等、互惠互利、平正公允的原则；订价方法为依据市集公允价钱笃定, 往复要津妥当国度法律法例的轨范；其结算方式为公约结算，莫得违背公开、平正、公正的原则，不存在挫伤上市公司和中小鼓励利益的步履。
（二）关联往复公约签署情况
上述各关联往复公约的签署均严格按照公司制定的关联往复处治办法进行，在现实业务发生时与关联方就各项业务缔结合同，并依照合同商定履行揣度职权和义务。
五、关联往复筹画和对上市公司的影响
本次调理2023年过活常关联往复瞻望，妥当公司及子公司当年分娩策动与发展的需要。公司与上述关联东谈主进行的关联往复，严格投诚“公开、平正、公正”的市集往复原则，价钱公允，对公司裁汰成本、开拓市集具有积极作用，无挫伤公司和非关联鼓励权益情形，不会对公司稳重性产生影响，公司亦不会因此类往复而对关联东谈主变成依赖。
六、稳重董事意见
（一）稳重董事事先认同情况
经审核，咱们以为调理2023年过活常关联往复瞻望是基于公司业务发展及日常策动的需要，有益于公司业务的发展，往复额度的瞻望投诚平正、公正、公开的原则，其订价依据公允、平正、合理，妥当《公司法》《证券法》等揣度法律、法例和《公司规定》的轨范，妥当公司和整体鼓励的利益，未影响公司的稳重性。应许将对于调理2023年过活常关联往复瞻望的议案提交公司董事会审议。
（二）稳重董事意见
1.基于公司业务发展及日常策动的需要，瞻望2023年公司与关联东谈主发生摄取劳务、销售商品、租出等业务的日常关联往复累计总数增多7,715万元，日常关联往复总数由97,379万元调理为105,094万元。
2.本次关联往复，公司事先向稳重董事提交了通盘良友，稳重董事进行了事先审查并暗示认同。公司与关联方发生的关联往复按照“自觉、平正、对等互利、安分信用”的原则进行，方案要津正当有用；往复价钱公允，且与两边以往年度发生疏浚往复的价钱水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联往复有益于公司策动及永远策略，有益于公司和整体鼓励的利益，不存在挫伤公司及浩瀚中小鼓励的利益的情况。
3.公司稳重董事应许该关联往复。
七、备查文献
1.第七届董事会第二十二次会议（临时）决议；
2.稳重董事事先认同该往复的书面文献、稳重董事意见。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-51
海南海峡航运股份有限公司对于召开2023年第三次临时鼓励大会的示知
本公司及董事会整体成员保证公告内容确切、准确和完竣，并对公告中的谬妄记录、误导性答复或者要紧遗漏承担背负。
一、 召开会议基本情况
（一）鼓励大会届次：2023年第三次临时鼓励大会
（二）鼓励大会召集东谈主：公司董事会。2023年9月27日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第二十二次会议（临时），以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《对于召开2023年第三次临时鼓励大会的议案》。
（三）会议召开的正当、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议（临时）决议召开2023年第三次临时鼓励大会。本次鼓励大会的召开妥当揣度法律、行政法例、部门规章、门径性文献、深交所业务司法和海峡股份《公司规定》等轨范。
（四）会议召开的日历、时候：
现场会议时候：2023年10月13日上昼09:00
网罗投票时候：通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体时候为 2023年10月13日上昼9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券往复所互联网投票的具体时候为：2023年10月13日上昼9:15至下昼15:00。
（五）会议的召开方式：本次鼓励大会遴聘现场表决与网罗投票相统一的方式召开。
（六）股权登记日：2023年10月9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的世俗股鼓励或其代理东谈主；
截止2023年10月9日下昼收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司整体鼓励均有权出席本次会议并参加表决。不可躬行出席会议的鼓励可请托代理东谈主代为出席并参加表决（代理东谈主无须是本公司的鼓励），或者在网罗投票时候内参加网罗投票。
2.本公司董事、监事和高等处治东谈主员；
3.公司聘任的见证讼师；
4.把柄揣度法例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。
（八）会议方位：海南省海口市滨海大路157号港航大厦14楼会议室
二、会议审议事项
本次鼓励大会提案编码表：
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上述议案还是公司第七届董事会第二十二次会议（临时）录取七届监事会第十七次会议（临时）审议通过，详见刊登于2023年9月28日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ ）的揣度公告。
议案一触及关联往复，关联鼓励海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将藏匿表决。
本次鼓励大会审议影响中小投资者利益的要紧事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等处治东谈主员以及单独或者缱绻持有上市公司5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励）的表决单独计票，单独计票成果将在本次鼓励大会决议公告中泄漏。
三、会议登记方法
（一）登记时候：2023年10月11日和10月12日上昼9:00-11:00；下昼15:00-17:00
（二）登记方位：海南省海口市滨海大路157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
（三）登记方法：
1.法东谈主鼓励登记。法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲解书或授权请托书、法东谈主单元商业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓励请托代理东谈主出席的，还须持法东谈主授权请托书和出席东谈主身份证。
2.个东谈主鼓励登记。当然东谈主鼓励躬行出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；请托代理东谈主出席的，还须持有授权请托书和出席东谈主身份证。
3.外乡鼓励可遴聘信函或传果然方式登记（登记时候以收到传真或信函时候为准）。传真登记请发送传真后电话阐明。
（四）会务揣度方式：
揣度地址：海南省海口市滨海大路157号港航大厦14楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 东谈主：蔡泞检 刘哲
揣度电话：（0898）68612566，（0898）68615335
揣度传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司鼓励参加现场会议的食宿及交通用度自理。
四、参加网罗投票的具体操作经由
本次鼓励大会，鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（地址为
）参加投票，网罗投票的具体操作经由见附件一。
五、备查文献
1.公司第七届董事会第二十二次会议（临时）决议
2.公司第七届监事会第十七次会议（临时）决议
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2023年9月28日
附件一：
参加网罗投票的具体经由
一、网罗投票要津
1、世俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次鼓励大会不触及蚁集投票提案。对于非蚁集投票提案，填报表决意见：应许、反对、弃权。
3、鼓励对总议案进行投票，视为对本次鼓励大会审议的通盘议案抒发疏浚意见。
鼓励对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所往复系统投票的要津
1、投票时候：2023年10月13日的往复时候，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、鼓励不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的要津
1、互联网投票系统驱动投票的时候为 2023年10月13日9:15一15:00。
2、鼓励通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者网罗劳动身份认证业务指引（2016年雠校）》的轨范办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统司法指引栏目查阅。
3、鼓励把柄赢得的作事密码或数字文凭，可登录在轨范时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2023年第三次临时鼓励大会授权请托书
兹全权请托 先生/女士代表本东谈主（或本单元）出席海南海峡航运股份有限公司2023年第三次临时鼓励大会，受托东谈主有权依照本授权请托书的指点对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的揣度文献。
本东谈主（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
请托东谈主（署名盖印）： 受托东谈主（署名）：
请托东谈主身份证号码： 受托东谈主身份证号码：
请托东谈主证券账户卡： 请托东谈垄断股数目：
签署日历： 年 月 日
附注：
1、请在“应许”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票东谈主只可
标明“应许”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他秀气、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票司法。
2、本授权请托的有用期：自本授权请托书签署之日至本次鼓励大会斥逐。
3、授权请托书复印或按以上花样克己均有用；单元请托须加盖公章白色面具。